피해액 1조4700억…전국 최대규모 대포통장 유통 조직 검거
- 21-06-28
강원경찰, 총책·핵심 10명 구속 등 총 82명 붙잡아
6년간 통장공급 72억 챙겨…'범죄단체조직죄' 적용
강원경찰청 보이스피싱수사대는 피해액 1조4700억원대 전국 최대규모 대포통장 유통 범죄단체 총책과 핵심 조직원 10명을 구속하는 등 총 82명의 조직원을 검거했다고 28일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2015년부터 6년간 해외 보이스피싱 조직‧사이버도박 조직 등 범죄조직에 대포통장을 공급해 72억원 상당의 이익을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 대포통장 공급을 위해 유령법인 150여개를 설립했으며, 개설한 대포통장만 320개에 달하는 것으로 확인됐다.
이들은 유령법인 개설을 위해 명의 대여자 57명에게 1인당 300만원을 주고 명의를 구입, 조직원들은 전국 은행을 돌며 해당 유령법인 명의의 대포통장을 개설해 보이스피싱 등 범죄조직에 1개당 월 120만원씩 받고 판매했다.
불법 유통으로 대포통장에 입금된 피해금은 무려 1조4700억원으로, 단일조직으로는 전국 최대 규모의 피해금이다.
피해금 1조4700억원은 보이스피싱 6856억원(계좌 107개), 사이버도박 7377억원(계좌 119개), 인터넷물품사기 등 579억원(계좌 9개) 등으로 파악됐다.
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| 대포통장 유통 범죄단체 조직도(강원경찰청 제공) 2021.6.28/뉴스1 |
이들은 유한회사의 경우 자본금 납입 증명을 하지 않아도 쉽게 설립이 가능하고, 법인 명의로 다수의 계좌를 개설할 수 있기 때문에 유령법인을 이용한 것으로 조사됐다.
또 개인계좌와 달리 범행에 사용된 계좌만 지급정지되고, 그 외 계좌는 계속 사용이 가능한 점도 악용했다.
특히 이들은 조직 내 행동강령을 만들고, 총책 A씨는 조직원들에게까지 신분을 숨기기 위해 일반사업체를 운영하는 사업가 행세를 하며 조직폭력배를 방불케하는 수준으로 조직원들을 철저히 관리하기도 했다.
수사기관의 추적을 피하기 위해 총책 등 조직원 25명은 대포폰 516대를 사용하며 연락하거나 범행에 이를 이용한 것으로 밝혀졌다.
경찰은 이들의 범행기간과 범죄피해금, 행동강령, 수익금 분배 등을 분석해 형법상 ‘범죄단체조직죄’를 적용했다.
또 수익금으로 구입한 차량 6대와 명품의류‧가방 36점 등 5300만원 상당을 압수하는 한편 추가로 4.5억원 상당의 범죄 수익을 몰수‧추징보전했다.
박근호 보이스피싱수사대장은 “대포통장을 공급받아 범행에 사용한 것으로 확인된 필리핀 보이스피싱 조직과 사이버도박 조직에 대해서도 추적 수사를 벌이고 있다”면서 “보이스피싱 등 범죄조직에 필수적으로 활용되는 대포통장‧대포폰 등 대포물건에 대한 단속을 강화할 방침”이라고 밝혔다.
기사제공=뉴스1(시애틀N 제휴사)
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